Souspconnée de fraude à l’assurance, l’entreprise minière KCC sous enquête de la Cenaref

Souspconnée de fraude à l’assurance, l’entreprise minière KCC sous enquête de la Cenaref

Une équipe de la Cellule nationale des renseignements financiers (Cenaref) séjourne à Kolwezi au Lualaba. Dépêchée par son secrétaire exécutif, elle mène des investigations sur des soupçons de fraude à l’assurance par l’entreprise minière Kamoto cooper compagny ( KCC).

Selon une source digne de foi, la Cenaref enquête sur une bagatelle de 52 millions de dollars des frais de commission fronting et d’impôts (ICA et TVA) au bénéfice de la Société nationale d’assurance (Sonas) et Direction générale des Impôts (DGI). Elle soupçonne la société NSIA et KCC de les avoir détournés.

La mission opérationnelle de la Cenaref est de reçevoir, analyser et traiter les renseignements financiers propres à établir l’origine des transactions ou la nature des objets des déclarations des soupçons des assujettis.

Photo gouvernorat du Lualaba

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